Polícia Federal investiga esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Rio Grande do Norte

13/08/2024

Operação Arancia também cumpre mandados no Rio Grande do Sul e Piauí nesta terça-feira (13). Operação da PF investiga atuação da máfia italiana no Rio Grande do Norte PF/Divulgação Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (13) investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. A operação Arancia é conduzida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal com apoio de autoridades italianas. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a Polícia Federal, as investigações, que começaram em 2022, têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte. A suspeita é de que os mafiosos atuem há quase uma década no estado. De acordo com as investigações, a máfia italiana teria usado empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, originados em atividades criminosas internacionais. "Estima-se que o esquema tenha investido não menos que 300 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro", anunciou a Polícia Federal. Segundo a PF, as autoridades italianas, consideram que o valor total dos ativos investidos pode superar os 500 milhões de euros. A operação resultou na execução de um mandado de prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão, afetando três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais estão no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal. Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com apoio a famílias mafiosas notórias. A Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

FONTE: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2024/08/13/policia-federal-investiga-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-da-mafia-italiana-no-rio-grande-do-norte.ghtml

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